證券代碼：002270 證券簡稱：法因數(shù)控 公告編號：〔2011〕012號
|
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。 |
山東法因數(shù)控機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第六次會議于2011年4月22日以通訊表決方式召開。會議通知于2011年4月16日以書面或電子郵件的方式送達(dá)各位董事及其他會議參加人。
本次會議應(yīng)參加表決的董事9人，實際表決的董事9人。會議由董事長李勝軍先生召集、主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《山東法因數(shù)控機械股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，形成決議如下：
1、以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《山東法因數(shù)控機械股份有限公司2011年第一季度報告》，同意發(fā)布公司2011年第一季度報告。
2011年第一季度報告全文詳見巨潮資訊網(wǎng)，正文刊登在《證券時報》、《中國證券報》上。
2、以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司2011年度向銀行申請綜合授信額度的議案》，同意公司向各家商業(yè)銀行申請總額不超過人民幣12,000.00萬元的綜合授信額度。具體如下：
（1）同意公司向中國工商銀行濟南石化新區(qū)支行申請綜合授信額度不超過人民幣2,000.00萬元；
（2）同意公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司山東省分行營業(yè)部申請綜合授信額度不超過人民幣2,000.00萬元；
（3）同意公司向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司濟南分行申請綜合授信額度不超過人民幣4,000.00萬元；
（4）同意公司向招商銀行濟南分行和平路支行申請綜合授信額度不超過人民幣2,000.00萬元；
（5）同意公司向興業(yè)銀行濟南分行歷山支行申請綜合授信額度不超過人民幣2,000.00萬元。
以上授信額度及授信期限以銀行實際授信情況為準(zhǔn)。
特此公告。
山東法因數(shù)控機械股份有限公司董事會
二○一一年四月二十二日
稿件來源：法因數(shù)控
